Soruşturmanın Gelişimi
Gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılığın tutuklama talebi üzerine sulh ceza hakimliğine çıkarılarak tutuklandı.
Şirket İlişkileri ve Finansal İzler
Erdem’in, Dinamikpay’ın kurucusu ve uzun vadeli tek pay sahibi olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu, ancak ticaret sicilinde doğrudan bir pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi bulunmadığı belirtildi. Ayrıca Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji gibi platformlarla ortaklık ve bağlantıları olduğu tespit edildi.
Finansal Hareket Analizleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) raporları incelendi; şirketin 2024‑2025 döneminde 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Bu bulgular, ödeme kuruluşu merkezli çok katmanlı bir suç örgütüne işaret ediyor.
Operasyon ve Gözaltılar
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara’da düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına alarak suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut, 50 arsa ve 126 banka ve kripto para hesabına tedbir uyguladı.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.