Yeni sistemle, şüpheli paranın farklı hesaplar arasında transfer edilse dahi takibinin kesintiye uğramaması ve hızlıca bloke edilmesi hedefleniyor.
Transfer Zincirinde Kesintisiz İzleme
Adalet ve İçişleri bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü düzenleme ile şüpheli varlıkların sistemden çıkarılmadan dondurulması planlanıyor. Projenin temel dayanaklarından biri olan Aralık 2025 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128/A maddesi sayesinde; bankalar, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları, makul şüphe durumunda hesapları 48 saate kadar askıya alabilecek.
Dijital Sistemle Hızlı Koordinasyon
Sürecin tamamen dijital bir merkez üzerinden yönetilmesiyle, kurumlar arası yazışma trafiğinin azaltılması amaçlanıyor. Paranın IBAN hesaplarından kripto platformlarına veya elektronik para kuruluşlarına aktarılması durumunda, hareketler anlık olarak izlenebilecek. Düzenleme kapsamında kurumların yanıt süreleri ve yargı kararlarının hangi aşamada devreye gireceği net bir yasal çerçeveye oturtulacak.
MASAK'ın Kara Para ile Mücadelesi
Sistemin kara para aklama boyutunda MASAK aktif rol üstlenecek. Mevcut mevzuatla şüpheli işlemlerin MASAK'a bildirilmesi ve 7 iş gününe kadar ertelenmesi mümkünken, Dolunay ile bu yetkilerin dolandırıcılıkla elde edilen varlıkların takibi ve kripto varlıklara dönüştürülme süreçlerinde entegre edilmesi planlanıyor.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.