İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Forex ağı soruşturması kapsamında, şüphelilerin ifadeleri ve adli bilişim incelemeleriyle birlikte, şirket sahipleri ile fiili yöneticilerin farklı olduğu iddiaları ortaya çıktı.

Şirket Yapılanması ve İsimleri

Murat Demirbaş’ın verdiği bilgilere göre, FACTO adlı şirketin gerçek sahibi İsrailli Amıt Ygal, resmi olarak ise İlhami İçingir olarak kaydedilmiş. Aynı zamanda Rus kökenli Maksym Verzılov’un da şirketin ikinci patronu olduğu ifade ediliyor.

Yol Gösteren Kripto İşlemleri

İfade sürecinde, yurt dışındaki yatırımcıların Forex yatırımı vaadiyle arandığı, müşteri bilgilerinin para karşılığında temin edildiği ve bazı para hareketlerinde kripto varlıklar ile soğuk cüzdanların kullanıldığı iddiaları yer aldı.

Adli Bilişim ve Operasyon Sonrası Durum

Adli bilişim incelemelerinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçları araştırılıyor. 10 Mart 2026’da gerçekleşen polis operasyonunun ardından FACTO’da çalışan sayısında değişiklik yaşandığı rapor ediliyor.

Ne Anlama Geliyor?

Bu soruşturma, finansal sistemdeki şeffaflık ve yasalara uygunluk konusunda kritik bir örnek teşkil ediyor. Operasyonda, şirketlerin resmi kayıtları ile gerçek yönetim yapısı arasındaki uyumsuzluk, yatırımcı güveninin korunması açısından önem taşıyor. Kripto varlıkların kullanılması ise, dijital para birimlerinin hâlihazırda finansal dolandırıcılıkta nasıl bir araç haline gelebileceğini gösteriyor. Böylece, finans sektöründe dijital varlık yönetimi ve düzenleyici denetimlerin daha sıkı hale gelmesi bekleniyor.