Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, daha önce gözaltına alınan kişilere ek olarak 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece soruşturma sürecindeki toplam gözaltı sayısı 42'ye ulaştı.

Paravan Şirket ve Usulsüz İhale İddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreçte; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Vergi Usul Kanunu'na ve 'Dernekler Kanunu'na muhalefet' suçlamaları üzerinde duruluyor. Soruşturma dosyasına göre, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak Şile Belediyesi'nin 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini usulsüz şekilde aldığı öne sürülüyor. Mali bilirkişi raporları, sahne, ışık ve ses giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiğini ortaya koydu.

125 Milyon Liralık Bağış Transferi ve Operasyonlar

Soruşturmada, Ahbap Derneği'ne gelen bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına aktarıldığı tespit edildi. Ardından 125 milyon 765 bin liranın, Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına geçtiği belirlendi. Bu gelişmeler üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı; İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüpheliler arasında Çiğdem Acil, Sedat Konca ve Mert Ulu gibi isimler yer aldı.

MASAK Raporları ve Mal Varlığı İddiaları

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları ve hesap incelemeleri, şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketlerini ortaya çıkardı. Şüphelilerin birbirleri arasında yüksek meblağlar transfer ettiği, bahis oyunlarında yüklü miktarda para kaybettiği ve kısa sürede zincirleme tapu devirleri yaptığı saptandı. Ayrıca Başaran Holding'in, 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaptığı suç duyurusu sonrası ayrı bir soruşturma daha başlatıldı.