Raporda, Oğuzhan Uğur ve kardeşi Tuğrul Uğur ile bağlantılı şirketler ile dernek arasında doğrudan para transferi olmamakla birlikte, iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği ortaya kondu.
Mali bağlantı hatları tespit edildi
Bilirkişi raporu, 2017-2026 dönemini kapsayan banka ve mali ilişki incelemesinde detaylı bir harita ortaya koydu. Raporda, Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisi olduğu belirtildi. Bu üç kişinin, Mehmet Sait Köse aracılığıyla Yeliz Kaya'ya bağlantılı olduğu ve Köse'nin Kaya'ya 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.
İkinci mali bağlantı hattında ise Gaye Akıl'ın Tuğrul Uğur hesabına 231 bin 710 TL gönderdiği, Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya'ya 450 bin TL aktarıldığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda, bu kişilerin münferit karşı taraflar olmaktan ziyade Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin ortak işlem çevresinde yer aldığı vurgulandı.
İşlem hacminde artış kaydedildi
Raporda, Oğuzhan Uğur'un işlemlerinin 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Serhat Aydın'ın Uğur ailesi ve şirketleriyle yaklaşık 964 bin 700 TL, Barış Zümrüt'ün 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş'ın 1,8 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu kaydedildi. Bilirkişiler, tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali ilişki bulunduğunu ortaya koyan bulguları raporda detaylandırdı.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.