İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 20'si tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun kapsamı ve mali bulgular

Soruşturma, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, banka hareketleri ve bilirkişi incelemeleri dahil olmak üzere geniş bir veri seti üzerinden yürütüldü. 2023 yılı içinde depremzedelere yöneltilen 4,3 milyar liralık bağıştan 4,2 milyar lirasının harcandığı tespit edildi.

Şüpheli para akışı ve şirket transferleri

Toplam 950 milyon lira nakit olarak çekilmiş, bu çekimlerden biri tek seferde 500 milyon lira tutmuş. Ayrıca 29 şirket ve 7 şahıs şirketine 1,757,547,770 lira transfer edildiği belirlendi.

Yüksek tutarlı harcamalarda eksik teslimatlar

Yüksek meblağlı harcamalar için mal veya hizmet alımı bulunmadığı, nakliye sürecinde şahsi menfaat sağlandığı ve kamu kurumlarına faturalarda belirtilen miktardan daha az teslimat yapıldığı rapor edildi. Konut projeleri için harcanan 2 milyar lira üzerindeki tutarın ise planlanan konut ve okul sayısıyla uyumsuz olduğu kaydedildi.

Ne anlama geliyor?

Bu tür bir soruşturma, bağışların toplanması, depolama ve dağıtımı süreçlerinde denetim mekanizmalarının ne kadar kritik olduğunu gösterir. Bağışların doğrudan hedeflenen gruplara ulaşması için şeffaf kayıt tutma ve bağımsız denetim gereklidir. Finansal akışın izlenmesi, özellikle yüksek meblağlı nakit çekimlerinin raporlanması, sahte harcamaların önlenmesinde temel bir adımdır.

Şirketler arası transferlerin ve büyük ölçekli projelerin maliyetlerinin, gerçek hizmet ve mal teminiyle eşleşmesi, kamusal kaynakların etkin kullanımını güvence altına alır. Bu sayede, benzer bağış kampanyalarının gelecekte daha güvenilir bir şekilde yürütülmesi sağlanabilir.