İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, iş insanı Fatih Eke'nin ifadesi kripto para projesi, çek trafiği ve banka transferlerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkardı. Eke, kendisine ait Nigella Chain adlı kripto ekosistemini Haluk Levent'e sattığını, ancak alınan çeklerin tamamını tahsil edemediğini belirtti.

Satış Anlaşması ve Ödeme Trafiği

Eke'nin beyanlarına göre, Nigella Chain projesi 7 milyon dolar üzerinden Levent'e devredildi. Levent, satış karşılığında yaklaşık 3 milyon dolar tutarında çek verirken; kalan tutarın bir kısmı nakit ve banka transferi yoluyla, bir kısmı da Ahbap Derneği için yapılması planlanan bir okul projesi için hesaptan düşüldü. Eke, kendisine verilen çeklerin tam olarak ödenmediğini ve bu nedenle mağdur duruma düştüğünü savundu.

WhatsApp Yazışmaları ve Soruşturma Bulguları

Eke'nin telefonu üzerinde yapılan incelemede, Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen "Haluk Levent 3" kullanıcı adlı WhatsApp hesabından çok sayıda yazışma tespit edildi. Soruşturma makamlarının dikkat çekici bulduğu mesajlarda, çekler, kripto projesi ve Ahbap'ın okul planı arasındaki ilişkiye dair ifadelere yer verildi. Dosyada yer alan mesajlarda, okul projesine ve para trafiğine ilişkin tartışmalar kaydedildi.

Ne anlama geliyor?

Kripto para projeleri, dijital varlık olarak işlev gören, merkez bankası denetimi dışında oluşturulan para birimlerini ifade eder. Bu tür projeler, yatırımcı parası toplayarak, belirli bir ekosistem içinde işlemler yapılmasını sağlar. Türkiye'de kripto para piyasası hukuki açıdan gri bir alan oluşturmakta, yatırımcıların korunması konusunda belirsizlikler bulunmaktadır.

Soruşturmada ortaya çıkan çek ve banka transferi kayıtları, ticari anlaşmaların parasal karşılığını belgelemek için kullanılan yaygın yöntemlerdir. Ancak projelerin sekteye uğraması ve ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilememesi, taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu tür durumlarda, yazılı iletişimler ve banka kayıtları, iddialar hakkında delil olarak değerlendirilir.

Veri güvenliği ve gizlilik açısından bakıldığında, soruşturmalarda telefon ve dijital iletişim kayıtlarının incelenmesi, ticari ilişkilerdeki anlaşmaların niteliğini ve tarafların niyetlerini anlama konusunda önem taşır. Özellikle büyük meblağlı işlemlerde, tüm işlem adımlarının dijital veya yazılı bir iz bırakması, uyuşmazlık durumlarında taraflar için hukuki koruma sağlar.