İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen paraların aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir ağ bulunduğunu tespit etti. Operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı ve 32 şirkete el konuldu.

Organize Para Aklama Ağı Tespit Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçlardan Arındırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları ve banka hareketleri incelendi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, suç gelirlerini finansal sisteme sokan, ağartıp yurt dışına aktaran organize bir faaliyet ağının varlığı belirlendi.

İşlem Hacmi 30 Milyar TL'yi Aştı

Mali analizlere göre, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacmi yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştı. Ancak bu işlem hacminin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi. Soruşturmada birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği saptanan şirketler hakkında ayrıntılı incelemeler yapıldı.