Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği çevresindeki üç kişinin banka hesaplarında gelirleriyle uyumlu olmayan milyarlarca liralık para transferi tespit edildi. Rapora göre, söz konusu para hareketleri 2020-2024 yılları arasında gerçekleşmiş ve transferlerin açıklama bölümlerinde sık sık derneğin adı geçmiştir.

Tespit Edilen Para Hareketleri

MASAK raporuna göre, sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 arası 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış kaydedildi. Organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış tespit edildi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını belirtti.

Banka transferlerinin açıklama bölümlerinde 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten' ve 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerin yer aldığı saptanmıştır.

Soruşturma Kapsamı Genişliyor

MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında inceleme başlatılmıştır. Soruşturma, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsamına almıştır. E.G. hakkında, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis düzenlenmesi kanununa muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçları kapsamında araştırma yürütülmektedir.

Raporda, Ahbap Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verilmiştir. MASAK, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması ve derneğin yönetimi ile çalışanları arasındaki para trafiğinin incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Ne anlama geliyor?

Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal sistemdeki şüpheli para hareketlerini izleyen ve bunları ilgili soruşturma kurumlarına bildiren bir kurumdur. Bir kişinin banka hesaplarındaki giriş ve çıkışların resmi geliriyle uyuşmaması, kaynağı ve hedefi açıklanmayan transferlerin olması, para aklama veya dolandırıcılık soruşturmalarının tipik göstergeleridir. Özellikle kar amacı gütmeyen dernekler etrafında meydana gelen bu tür para hareketleri, derneğin kaynakları ve amaçlarının kötüye kullanılıp kullanılmadığının anlaşılması açısından önem taşır.

Geniş para transferleri ve bunların açıklamalarında dernek adının yer alması, soruşturmacıların derneğin resmi faaliyetleriyle bu paraların gerçek hareketi arasında bir bağlantı kurup kurmadıklarını anlamaya çalıştıklarını göstermektedir. Eğer para gerçekten derneğin meşru işlerine harcanmamışsa, bu durum organize bir finansal suç örneğine işaret edebilir. Rapor, savcılıklar ve diğer soruşturma kurumlarına yöneltilen resmi belge olarak, hukuki sürecin ilerleyen aşamalarında delil olarak kullanılabilir.